Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя и бывшего клиентского менеджера сектора продаж клиентам малого бизнеса одного из банков. Об этом сообщила старший помощник прокурора РД Голубова Татьяна Игоревна.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, в 2019 году, в целях хищения денежных средств, представляемых заемщикам – индивидуальным предпринимателям в качестве кредита,

местный житель создал организованную преступную группу, в которую вошла клиентский менеджер сектора продаж клиентам малого бизнеса одного из банков.

Участники преступной группы подыскивали лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и склоняли их к реализации мошеннических схем по хищению кредитных денежных средств, выдаваемых банком для развития малого бизнеса.

На основании представленных предпринимателями документов были заключены кредитные договоры. Поступившие по ним денежные средства банка в размере более 73 млн рублей членами организованной преступной группы и предпринимателями, вступившими с ними в сговор, были похищены.

Ущерб возмещен частично. Наложены аресты на движимое и недвижимое имущество обвиняемых.

Уголовное дело направлено в Дербентский городской суд для рассмотрения по существу.

Aликбep Kapдaшoв