У небанковской кредитной организации «Умут» (Хасавюрт, Дагестан) банк России отозвал лицензию. Лицензия отозвана 29 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».

По величине активов НКО «Умут» на 1 марта 2018 года занимала 533-е местов банковской системе РФ.

Как  сообщается, в четвертом квартале 2017 года «Умут» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов. А также установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю были установлены в деятельности НКО «Умут».

29 марта текущего года приказом ЦБ в банк назначена временная администрация.

«Лезги газет»