Об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Уже утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по данному факту.

Сообщается, что обвиняемый совершил незаконные действия еще в 2015 году. Он в отсутствие специального разрешения (лицензии), осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя 8 образованных через подставных лиц фирм-однодневок, не ведущих никакой финансово-хозяйственной деятельности и не зарегистрированных в качестве кредитных организаций.

Стоит отметить, что в результате незаконных действий, обвиняемый извлек доход в сумме 20,8 млн. рублей.

Подробнее — на сайте прокуратуры РД.

«Лезги Газет»