Как сообщается на официальном сайте прокуратуры РД, трое дагестанцев предстанут перед судом по обвинению в незаконном создании коммерческих организаций через подставных лиц.

Обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено по данному факту, уже утверждено.

Как считает обвинение, фигуранты уголовного дела создавали коммерческие организации в форме ООО. Все это происходило в 2017 году через подставных лиц. Сообщается, что они использовали их для незаконной банковской деятельности. Противозаконные действия были связаны с обналичиванием денежных средств.

Эти же подставные лица в дальнейшем формально выступали в качестве учредителей и руководителей ООО. Естественно, за денежное вознаграждение. Однако, фактически они не принимали участие в управлении юридическими лицами.

Как пояснили нашему изданию в пресс-службе прокуратуры РД, таким образом было зарегистрировано и включено в ЕГРЮЛ 7 ООО.

«Лезги газет»