Третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан инициировал уголовное преследование в отношении экс-руководителя одной из коммерческих структур региона. Фигуранту инкриминируется сокрытие денежных средств предприятия, предназначенных для погашения налоговой задолженности, в особо крупном размере (часть 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ).

Поводом для запуска уголовного производства стали материалы, собранные и направленные региональным управлением Федеральной налоговой службы.

Согласно следственной версии, в период с сентября по декабрь 2024 года подозреваемый, занимая пост главы компании, допустил формирование значительной недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, а также начисленным пеням. Осознавая наличие официальных уведомлений налоговой инспекции и арестованных расчетных счетов, руководитель организовал проведение финансовых операций с партнерами в обход основных банковских счетов — с привлечением посреднических структур.

Благодаря таким неофициальным схемам расчетов топ-менеджер сумел укрыть от принудительного изъятия свыше 8,2 миллиона рублей, подлежащих перечислению в государственную казну.

На данный момент сотрудники СКР выполняют комплекс процессуальных действий, ориентированных на формирование доказательственной базы и восстановление причиненного государству ущерба в полном объеме.